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反洗钱工作总结范文

来源:58.com - 时间:2014-11-25 15:23:50 - 阅读:162

××××年,在呼和浩特中心支行支付结算处的正确领导下,努力践行“三个代表”重要思想,认真贯彻落实全区支付结算暨反洗钱工作会议精神,在有关部门的配合下,全体会计人员齐心协力、尽职尽责,圆满地完成了全年的各项工作任务。下面就全年反洗钱工作做一份反洗钱工作总结

一、提加强反洗钱知识培训

由于我市反洗钱工作起步比较晚,并且金融机构工作人员反洗钱意识淡薄,经验不足的现状,所以特意邀请呼和浩特中心支行支付结算处两位反洗钱专业人员亲临现场授课,举办了全市反洗钱业务知识培训班。来自各国有商业银行、城市信用社、全市政策性银行、邮政储汇局及其分支机构200多人参加了本次培训。参训人员对洗钱犯罪的隐蔽性和手法的多变性有了进一步的认识。同时积极参加呼市中支举办的银行业及相关部门参加的反洗钱业务及规章制度培训,与各金融机构共同探讨改进反洗钱工作机制和如何建立合作型反洗钱工作关系,为做好我市的反洗钱工作打下良好的基础,提高银行业及相关部门开展反洗钱工作的主动意识和实际工作水平。

二、建立健全反洗工作机制

始终把建设反洗钱工作机制放在首要位置来抓,在工作中严格明确岗位设置、职责分工、加强信息交流与协调。一是建立了大额和可疑交易报告、反洗钱工作报告、联席会议、信息报送等制度,有效规范了工作操作流程,为开展反洗钱工作提供了制度保证。二是加强反洗钱工作组织机构建设。结合本地区实情成立了反洗钱工作领导小组,做到统一领导,分工明确,切实加强对辖区反洗钱工作的管理,确保反洗钱工作及时、准确的得到落实。三是通过定期召开会议研究部署反洗钱工作,密切与地方政府、司法部门及其他各部门在反洗钱工作中的政策协调、执法合作和情报交流,提高了打击洗钱犯罪的力度。

三、 认真做好大额可疑支付交易数据的上报工作

《大额人民币和可疑支付交易报告管理办法》实施以来。我们建立了岗位责任制,明确了支付交易报告监督和管理的职责,要求各金融机构落实专人,负责对可疑支付交易进行汇总、分析和报告。及时分析上报大额可疑支付交易,全年共分析上报可疑支付交易203笔,为上级行准确定性及时提供了相关资料。

四、大力开展反洗钱宣传活动,提高反洗钱工作的社会效应

为推动反洗钱工作的深入开展,使社会各个人员充分认识当前国内外反洗钱工作面临的严峻形势,确保《中华人民共和国反洗钱法》的宣传、实施的顺利进行,防范和遏制洗钱犯罪行为的发生,会议就有关内容向与会者提出几点建议:(1)各金融机构要加强对本单位工作人员,尤其是柜台一线工作人员的反洗钱培训,以便更好地履行反洗钱职责;(2)重点强调保险业和证券业要以学习、宣传《反洗钱法》活动为契机,抓紧制定和完善适合本行业、本部门的反洗钱各项内控制度,更好地履行反洗钱法规定的各项职责和义务;(3)抓紧制定各自的反洗钱宣传活动实施方案,通过悬挂横幅、散发传单等多种方式,开展形式多样、范围广泛的反洗钱法制宣传活动。

五、展望××××年开展反洗钱工作

1.制定工作规范,明确反洗钱业务流程;

2.建立协调机制,形成反洗钱工作合力;

3.广泛宣传反洗钱知识,提高全社会对洗钱犯罪的共识;

4.加强人员培训,培育专业化的反洗钱队伍。

回顾一年来,我们较好地完成了预定工作任务。但是工作中仍存在诸多不足,通过这次反洗钱工作总结,更加明了了诸多的不足,需在今后的工作中加以克服纠正,继续向新的目标迈进。

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